【e租宝后续】三步障眼法制造惊天骗局

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发表于 2016-02-04 08:41:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  一年半内非法吸金500多亿元,90多万受害投资人遍布全国31个省市区,“e租宝”的垮台可以说把互联网金融极度疯狂、骇人听闻的一面展现的淋漓尽致。
  打着“网络金融”旗号上线运营
  “e租宝”是“钰诚系”下属的金易融(北京)网络科技有限公司运营的网络平台。2014年2月,钰诚集团收购了这家公司,并对其运营的网络平台进行改造。2014年7月,钰诚集团将改造后的平台命名为“e租宝”。
  “e租宝”曾对外宣称, 其经营模式是由集团下属的融资租赁公司与项目公司签订协议,然后在“e租宝”平台上以债权转让的形式发标融资;融到资金后,项目公司向租赁公司支付租金, 租赁公司则向投资人支付收益和本金。
  但据警方调查,“e租宝”将吸收来的资金以“借道”第三方支付平台的形式进入自设的资金池,相当于把资金从“左口袋”放到了“右口袋”。
  费尽心机制造虚假项目
  理财之家调查了解到,“e租宝”从一开始就是一场“空手套白狼”的惊天骗局,其所谓的融资租赁项目根本名不副实。据悉,在目前警方已查证的207家承租公司中,只有1家与钰诚租赁发生了真实的业务。
  举个例子,安徽省蚌埠市某企业曾通过钰诚集团旗下的担保公司向银行贷过款,对方因此掌握了公司的营业执照、税务登记证等资料;但直到2015年底该企业银行账户被冻结后,他才从公安机关处得知自己的公司被“e租宝”冒名挂到网上融资。
  丁宁本人表示,“我们虚构融资项目,把钱转给承租人,并给承租人好处费,再把资金转入我们公司的关联公司,以达到事实挪用的目的。”据了解,“e租宝”前后为此花了8亿多元向项目公司和中间人买资料。另外,为了让投资人增强投资信心,他们还采用了更改企业注册金等方式包装项目。
  天价广告费进行“内外包装”
  理财之家整理发现,e租宝电视、地铁、公交车,密布全国各地,今年上半年,仅电视渠道的投放体量在1.5亿元左右。
  另有相关媒体报道,e租宝在央视投放广告费是3102万,北京卫视2454万,江苏卫视1440万、东方卫视1479万,天津卫视1440万,总计就是9915万,如果再加上湖南卫视、浙江卫视、安徽卫视,预估至少每家1500万,河北卫视也有300-500万。由此我们可以看出,疯狂的广告宣传背后是那是疯狂的野心。
  据知情人士透漏,相对于对外广做宣传,“e租宝”对“内”包装更是不遗余力。在民警的描述中,除了查封的资产,“e租宝”剩余的资金流向三处:一、流向缅甸;二、业务扩张;三、丁宁个人挥霍。为了给公众留下“财大气粗”的印象,丁宁竟然要求办公室几十个秘书全身穿戴奢侈品牌的制服和首饰“展示公司形象”,甚至一次就把一个奢侈品店全部买空。更不可思议的是,整个集团拿着百万级年薪的高管多达80人左右。

  

  理财之家了解到,目前,公安机关正在与银监会、人民银行等部门通力配合,加快工作进度,全力以赴进行调查取证、追赃、甄别涉案资产等工作,最大限度地挽回投资人的损失。而对于我们投资人而言,应及时、主动报案、登记信息、提供证明材料,避免因不及时、不如实报案、登记而损害自身合法利益。

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遍识天下英雄路,俯首江左有梅郎。
沙发
 柠檬丶521| 发表于 2016-02-01 15:45:50 | 只看该作者
  政府公安合力破案,给力!
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板凳
 飞毛腿007a| 发表于 2016-02-01 16:03:10 | 只看该作者
  e租宝涉嫌违法犯罪,这是铁的事实,但是我们广大的投资人也要依法维权、理性维权,不能受他人特别是一些别有用心的不法分子的教唆做出违法的事情。
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#3
 habil| 发表于 2016-02-01 16:10:59 | 只看该作者
  我们广大的投资人也要依法维权、理性维权,不能受他人特别是一些别有用心的不法分子的教唆做出违法的事情。
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#4
 YeGaNa01| 发表于 2016-02-01 16:56:27 | 只看该作者
  公安机关出手真是太及时了,避免了更多的人上当受骗。相信随着打击行动的深入开展,这些打着互联网金融旗号行非法集资犯罪之实的犯罪分子必将被绳之以法。
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#5
 sqg1980529| 发表于 2016-02-01 17:05:38 | 只看该作者
  @YeGaNa01 2016-02-01 16:56:27
  公安机关出手真是太及时了,避免了更多的人上当受骗。相信随着打击行动的深入开展,这些打着互联网金融旗号行非法集资犯罪之实的犯罪分子必将被绳之以法。
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  一年半内非法吸金500多亿元,90多万受害投资人遍布全国31个省市区,公安机关出手真是太及时了,公安机关出手真是太及时了,公安机关出手真是太及时了!!!
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#6
 足球政治| 发表于 2016-02-01 17:12:38 | 只看该作者
  及时雨
  
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#7
 东风猛士2014| 发表于 2016-02-02 08:16:32 | 只看该作者
  @YeGaNa01 2016-02-01 16:56:27
  公安机关出手真是太及时了,避免了更多的人上当受骗。相信随着打击行动的深入开展,这些打着互联网金融旗号行非法集资犯罪之实的犯罪分子必将被绳之以法。
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  @sqg1980529 2016-02-01 17:05:38
  一年半内非法吸金500多亿元,90多万受害投资人遍布全国31个省市区,公安机关出手真是太及时了,公安机关出手真是太及时了,公安机关出手真是太及时了!!!
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  “养、套、杀”三部曲,最后一网打尽,伟光正。。。。。。。。。
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#8
 陽光照進回憶里| 发表于 2016-02-02 11:32:51 | 只看该作者
  相信公安机关会严查严打、除恶务尽!
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#9
 shysunner| 发表于 2016-02-03 11:38:49 | 只看该作者
  相信政府,相信公安机关的调查
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